tiền ảo

Lợi dụng chức vụ là kế toán trưởng được giao quản lý tiền mặt, Nguyễn Thị Yến Hoa (SN 1984, ở tại phường Nam Đồng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) đã có hành vi chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng và 472 USD của Công ty TNHH T Việt Nam.

Trong suốt thời gian qua, vẫn xuất hiện nhiều sàn giao dịch ngoại hối (forex) về tiền ảo bỗng nhiên “bốc hơi” khiến nhiều người điêu đứng vì số tiền đầu tư mất trắng. Mặc dù, các cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo và có nhiều bài học về tiền ảo. Thế nhưng, bằng những chiêu thức, thủ đoạn tinh vi, hoạt động mua bán, trao đổi tiền ảo vẫn âm thầm nở rộ trên chợ mạng bất chấp ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19.

Trong đơn gửi Tạp chí Ngày mới online, anh N.C.D. cùng 8 “nhà đầu tư” khác phản ánh Công ty GBhub có dấu hiệu biến tướng đa cấp, dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Sau một thời gian tạm lắng, mô hình đa cấp là những sản phẩm công nghệ như tiền ảo, ví điện tử, thương mại điện tử… Các đối tượng này đưa ra những lời hứa về lợi nhuận hay ưu đãi khủng.